Dual Risk

Valutare i rischi di credito, reputazione e frode legati all’Azienda e al Management, in Italia e all’estero.

No.R.MAN

Per validare, certificare e monitorare le entità giuridiche non iscritte a Repertori Economico Amministrativi.

Due Diligence Investigativa e Analisi delle Controparti Estere

Approccio operativo per il recupero delle informazioni necessarie alla Due Diligence delle controparti estere.
A.R.P- Software Aml

A.R.P - Aml Risk Profiler

Applicazione web per autovalutazione e monitoraggio rischio antiriciclaggio
Insider-Cheope

La nuova Business Information

interattività, approfondimento e supporto.

Monitora+ fa la differenza!

La piattaforma web per la gestione evoluta e il controllo continuo del tuo portafoglio clienti

Servizio ProCheck

VALUTARE LA REPUTAZIONE E IL RISCHIO ASSOCIATO A CANDIDATI, NUOVI MANAGER E RAPPRESENTANTI
I Servizi Antiriciclaggio - Cheope

I Servizi Antiriciclaggio

risolvi ogni criticità legata alla verifica del cliente
Recovery information - Cheope

Recovery information

Definisci il patrimonio del debitore e le tue possibilità di recupero
Cheope è una realtà indipendente specializzata nell’organizzazione dei processi di Risk Management

Operiamo dal 1988 proponendo un’offerta articolata in grado di far fronte a tutte le esigenze conoscitive delle imprese , in relazione a CREDIT, AML e KYC.
Lo facciamo distinguendoci in funzione di una filosofia realmente fondata sull’obiettivo di garantire prestazioni ad alto valore aggiunto, erogate unitamente alla personalizzazione dei processi.

La nostra Identità

UNA REALTÀ CERTIFICATA

L’attività di Cheope rispetta le normative di riferimento e si distingue per essere sempre attenta al miglioramento e alla qualità.
Certificazioni e Compliance

I DESTINATARI DEI NOSTRI SERVIZI

La collaborazione con realtà primarie nazionali e multinazionali ci permette di presentare un’offerta personalizzata in funzione di specifici settori di appartenenza e tipologia di attività.

AZIENDE COMMERCIALI
CREDIT SERVICER
STUDI PROFESSIONALI
SOCIETÀ FINANZIARIE
UTILITY&TELCO
SOFTWARE HOUSE
AZIENDE PUBBLICHE E PARTECIPATE
GAMING
COMPAGNIE ASSICURATIVE

LE NOSTRE COLLABORAZIONI

Oggi collaboriamo con associazioni di settore che rappresentano funzioni e settori specifici, grazie ad accordi e convenzioni dedicate agli associati.

TECNOLOGIA & SUPPORTI

Offriamo i migliori supporti e le tecnologie più avanzate per lo sviluppo delle linee di servizio e per garantire un'erogazione impeccabile, all'avanguardia e su misura per ogni esigenza.

CREDIT INFORMATION

Per verificare la solidità e l'affidabilità dei tuoi partner, offriamo strumenti e soluzioni ad alto valore aggiunto 
in grado di valutare il rischio di credito legato alle transazioni commerciali in Italia e all’estero. Una piattaforma completa e innovativa in grado di garantire indagini affidabili e di alto profilo.
I servizi di Credit Information

RECOVERY INFORMATION

Il valore aggiunto delle attività di intelligence 
per acquisire informazioni sui debitori e orientare efficacemente le azioni di recupero del credito sia nella fase stragiudiziale sia in quella giudiziale.
I servizi di Recovery Information

CREDIT MANAGEMENT

La gestione dei crediti condotta da Cheope si caratterizza per un approccio integrato in cui la presenza di diverse competenze determinano il migliore rapporto possibile tra performance e incidenza dei costi.
I servizi di Credit Management

INTELLIGENCE MARKETING

Servizi per analisi del mercato, la comparazione dei competitor, la ricerca di nuovi clienti; con un grado di approfondimento mai avuto. Un servizio basato su dati e informazioni di altissimo valore per espandere il vostro business in Italia e all’estero.
I servizi di Intelligence Marketing

I SERVIZI ANTIRICICLAGGIO

Una suite di servizi per raggiungere il massimo grado di Compliance AML. Al passo con gli ultimi sviluppi legislativi e nel rispetto della Privacy.
I servizi Antiriciclaggio

CHEOPE IN 10 RAGIONI

Oltre ai servizi...ci sono (almeno 10) altre buone ragioni per iniziare a collaborare.

Qualità e Sicurezza
Rispetto dei Codici di Condotta
Partecipazione Associativa
Assistenza Diretta
Metodologie Proprietarie
Completezza dei Servizi
Un'azienda Italiana
Presenza Storica sul Mercato
Persone oltre a Tecnologia
Collaborazioni e Partnership

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